Junta ISOC-CAT Data: 6 de juny de 2019 Lloc: Fundació puntCAT (plaça nova 5) Hora: 18:00 Assistents: Magí Lluch, Joan Francesc Gras, Marc Palau, Nacho Amadoz, Jordi Domingo Convidats: Carles Salvadó, Francesc Giralt S'excusen: Josep Solé Pareta Socis: Roger Baig, Pep Masoliver, Isaac Paton (via Zoom) Ordre del dia: 1- aprovació acta anterior (7 de febrer), si escau 2- revisió de l'esborrany de l'acta de l'Assemblea General (1 de març) 3- informe del President 4- informació sobre el procés de selecció del Director General de la Fundació puntCat 5- altres assumptes Comença la reunió a les 18:10 1- S'aprova l'acta anterior. 2- S'aprova l'esborrany de l'acta de l'Assemblea General. 3- Informe del president. Segons es va acordar a l'AG, la Junta és pública. S'ha anunciat als membres d'ISOC CAT i es facilita la participació remota via Zoom. El Capítol està valorat "in good standing" i ens permet sol.licitar 3000USD a ISOC. S'ha fet la sol.licitud pel 2019 i ha estat acceptada. La convocatòria "Beyond the Net" d'ISOC està oberta. A partir dels projectes presentats a la convocatòria de la Fundació puntCAT es farà una pre-selecció i des d'ISOC CAT es proposarà als responsables la possibilitat de participar a Beyond the Net. Felicita a la Fundació puntCAT per la Menció Honorífica rebuda a la Festibity 2019. Participació a "Save the Internet" el 23 març. Assistència de Roger Baig a l'European Chapters Meeting (Bucharest, 5 maig 2019). A l'Assemblea General es va demanar fer una reunió on es tracti explícitament el tema del procés de selecció del Director General. No vam poder trobar data per fer Junta després de l'AG al març i no s'ha convocat fins avui. 4- En Carles S. informa sobre el procés de selecció del Director General de la Fundació puntCAT. ISOC CAT és patró de la Fundació i actualment assumeix la Presidència del Patronat. Al mes d'octubre de 2018 en Manel Sanromà deixa la direcció (hi ha estat 10 mesos). Des de la seva constitució han estat Directors Generals: Jordi Iparraguirre, Santi Rivera, Eduard Martín i Manel Sanromà. El Patronat decideix mantenir un període de transitorietat i es nomena en Francesc Giralt coma director en funcions. Es preveu fer la convocatòria per cobrir el lloc de Director al juny de 2019. A la reunió de juny es presentarà a aprovació el nous Estatuts. A la reunió de març de 2019 el Patronat decideix no esperar més i posar en marxa el procés de selecció. La Comissió Delegada del Patronat trasllada la decisió de tirar endavant el procés d selecció al propi Patronat. Es constitueix la Comissión de selecció amb els patrons: FCB, CTECNO i IEC. Després IEC es retira i el substitueix ISOC CAT. Es contracta la consultora de recursos humans Sapiens (12 d'abril). Es publica la convocatòria a la web, LinkedIn i Infojobs. Es reben 176 candidatures via LinkedIn, 118 a través d'Infojobs i 18 a la web de Sapientis. En total són més de 300 candidats. Es contacta personalment amb uns 30 candidats. Es fan 14 entrevistes presencials i dues per telèfon entre el 29 d'abril i el 6 de maig. Passen a la següent fase 7 candidats. Finalment, la Comissió de selecció entrevista a 4 candidats a la seu del FCB entre el 29 i 31 de maig. El dia 4 de juny es comunica decisió final a la Comissió Delegada, la qual ho passa al Patronat. A la propera reunió del Patronal, el 26 de juny, s'ha de ratificar la decisió del Comitè de selecció. Es proposa com a Director General en Francesc Giralt. S'obre un torn d'intervencions. Roger: manifesta el seu desacord amb el fet que es tornés a fer procés de selecció similar als que s'havien fet per la selecció dels dos darrers DGs tot i els resultats obtinguts (el primer DG va durar 2 mesos al càrrec i el segon 10) i que a la darrera AGO (1 de març) s'havia acordat fer una sessió monogràfica per tractar aquest assumpte i traslladar-ne les conclusions al representant d'ISOC-CAT al Patronat de la Fundació puntCAT perquè les hi defensés. Segons el seu parer, el procés no ha gaudit ni de la transparència ni publicitat suficients que els valors d'ISOC exigeixen. És per això que, proposa no ratificar la decisió de la comissió de selecció. Exposa que entre les propostes que volia sotmetre consideració a la sessió monogràfica que no es va fer hi havia la conveniència d'implementar mesures: 1) per fer el procés més transparent, com ara la de publicació d'informació relativa als aspirants seleccionats a mesura que anés avançant el procés i que es fes constar a la convocatòria, 2) per augmentar-ne la publicitat, 3) per mirar d'assegurar la continuïtat al càrrec de l'aspirant seleccionat, o 4) per evitar l'endogàmia. Critica que s'hagi prioritzat la difusió per canals privatius i, en canvi, no se n'hagi fet pel canal de comunicació oficial d'ISOC-CAT. Magí: Es va intentar fer una reunió al mes de març però no vam trobar un dia adient i s'ha endarrerit fins avui. Francesc: comenta que al twitter d'ISOC CAT si que apareix molts cops la convocatòria a partir del 12 d'abril. Roger: manifesta que calia haver fet difusió als membres d'ISOC CAT explícitament. Hi ha d'altres intervencions puntualitzant alguns aspectes. S'agraiex al Carles la seva exposició detallada dels fets. 5- Altres assumptes. Quico: la Caixa d'Enginyers requereix l'acta de l'AG per validar els signataris del compte corrent. No es pot fer cap operació sense fer aquest tràmit. Estan pendents de tramitar les transferències de Net4All al Roger i tres persones més, Francesc: ofereix el local de la Fundació per fer les reunions de la Junta d'ISOC CAT. Pep M. Comenta que interessa identificar el possibles candidats a Beyond the Net (modalitat Large que té un finançament de 15000€). Roger: En nom d'en Josep Solé i Pareta: 1) reitera les disculpes per on haver pogut assistir a la reunió tot i ser del seu interès fer-ho, 2) que el domini .cat de google maps torna a estar operatiu, però que hi ha noms que surten en castellà -al torn de rèpliques en Pep diu que al seu navegador que està en català surten correctament, 3) que no ha obtingut resposta a alguna qüestió que havia plantejat en el fil de correu a on es va discutir sobre el procés de selecció de DG de puntCAT -com que en Roger no sap especificar exactament quines qüestions són, s'acorda abordar aquest assumpte a la reunió següent. Marc: cal assignar un responsable de comunicació per coordinar la feina de twitter, web, correus Isaac: comenta que cal revisar l'ús de SSL en la web de la Fundació (alguna re-direcció sembla que no utilitza ssl). Francesc: proposa treball conjuntament la Fundació, ISOC CAT i els col.legis professionals Quico: comenta la necessitat de rejovenir els membres i de fer promoció a les escoles i facultats Roger: va oferir organitzar a Barcelona la propera reunió de l'European Chapters. Cal buscar un esdeveniment important entre abril i maig de 2020 per poder sol.licitar-ho. La reunió acaba a les 20:00