Junta ISOC-CAT
Data: 22 de maig de 2018
Lloc: Campus Nord UPC. Sala D6-S103
Hora: 18:00


Assistents:
Magí Lluc, Joan Francesc Gras, Nacho Amadoz, Marc Palau, Josep Solé Pareta, Carles Salvadó, Jordi Domingo


Ordre del dia:
1- Aprovació acta anterior (i revisar esborrany acta Assemblea General)
2- Informe del President (Fundació PuntCAT, Net4all, convocatòria Beyond the Net ...)
3- Resum estat de comptes / tresoreria (Quico)
4- Informació sobre la reunió dels European Chapters (Quico)
5- Observatori català sobre la neutralitat de la xarxa (Marc)
6- Contacte ISOC-CAT i EURALO (Magí)
7- GDPR
8- Proposta "Chapter Admin Funding Programme"
9- Participació reunió ICANN a Barcelona (octubre 2018)
10- Altres temes




Comença la reunió a les 18:10
S'acorda posar com a primer punt de l'ordre del dia l'informe sobre la Fundació puntCAT presentat per Carles S.
La situació actual de la Fundació és estable, amb la Presidència a càrrec d'ISOC-CAT (representada per Carles Salvadó) i amb el Director General (Manel Sanromà).
S'ha encarregat una consultoria externa sobre la Fundació.
Per part del President del Patronat s'ha iniciat una ronda de converses amb tots el patrons per tal de definir l'estratègia a llarg termini i veure què pot fer el Patronat per recolzar l'activitat de la Fundació.
Resultats de l'observatori de la Fundació: hi ha uns 110.000 dominis .cat
Es considera que el creixement del nombre de dominis és baix (per cada .cat nou hi ha 2'5 .es nous).


1- S'aprova l'acta de la reunió anterior (6/3/2018).
Es dóna per revisat l'esborrany de l'acta de l'Assemblea General del 23/3/2018.
Queda pendent re-escriure els Estatuts amb les esmenes acordades a l'Assemblea.


2- Informe del President.
Dins el programa "Beyond the Net" el projecte "Net4all" surt a la revista internacional.
Es veu convenient fer una presentació pública del projecte Net4all per donar-li difusió. Cal trobar el moment adequat per fer-ho.
Cal preparar la justificació de les despeses del Capítol a ISOC de l'any 2017.
Cal preparar la proposta de finançament del Capítol pel 2018.


3- Estat de comptes.
Donar de baixa un dels comptes de La Caixa ja que només genera despeses de manteniment (Quico).
Preparar el document amb la nova composició de la Junta per obrir un compte a la Caixa d'Enginyers.


4- En quico informa sobre la reunió dels "European Chapters" a Istambul.
Val la pena fer ressò de les campanyes d'ISOC MANRS i la de IoT. Posar enllaços a la pàgina d'isoc.cat


9- A la reunió d'ICANN a Barcelona la Fundació puntCat tindrà un estand (participa com a espònsor "gold").
Allí es pot posar informació sobre ISOC-CAT.


A les 20:00 s'acaba la reunió.
Es deixen la resta de punts per tractar-los a la propera reunió.


S'acorda convocar la propera reunió per dimarts, 12 de juny, a les 18:00, al mateix lloc.